Everything about delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

301 del Código Penal, es preciso que los bienes objeto de la actividad de blanqueo tengan origen en una actividad delictiva, en un hecho constitutivo de delito.

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Entre otros, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.

En realidad, lo que el legislador hace es aclarar esta cuestión ante pronunciamientos contradictorios, señalando el verdadero alcance de su tesis punitiva, que no era otro que la posibilidad de incriminar el autoblanqueo de capitales, del cual esta Sala Casacional ya había dicho que no period «ningún imposible jurídico».

El delito de blanqueo de capitales en Francia es considerado uno de los delitos más graves dentro del ámbito penal. Se trata de una actividad ilegal que tiene como objetivo convertir dinero proveniente de actividades delictivas en activos legítimos.

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El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad criminal a través this contact form del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal.

Hacemos referencia a la movilidad internacional de ese dinero a través de lo que se conoce como contrabando, contando con técnicas sutiles consistentes en la ocultación del dinero en dobles fondos de equipajes, depósitos de vehículos, cosidos en ropa de porteadores e incluso en contenedores directamente despachados para la exportación.

Eternamente agradecidos a Beatriz Uriarte y Juango Ospina por su profesionalidad y lucha por la Justicia. Tras el calvario vivido al recibir una denuncia falsa, ellos nos defendieron con el máximo rigor y perseverancia durante todo el largo proceso, hasta conseguir archivar el caso. Muchas gracias equipazo, sin duda formaréis parte de nuestras vidas para siempre.

Mediante este procedimiento, se permite que el cheque pueda ser cobrado en cualquier lugar Source por uno de los miembros de la organización delictiva.

Se impondrá la pena de este delito en su mitad exceptional si los bienes tienen su origen en alguno de los delitos que guardan relación con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas que se describen en los artículos 368 a 372 del Código penal. Se aplicarán en estos casos las disposiciones del artworkículo 374 del mismo.

La instrucción a seguir sería realizar un envío de los fondos que se pretenden blanquear mediante transferencia electrónica a bancos o sociedades extraterritoriales (